汉成发展控股有限公司举行股东周年大会

     六月二十五日，香港，汉成发展控股有限公司举行股东周年大会。

     会议上，公司董事长暨本次会议主席刘金成先生致开场辞，热烈欢迎各位股东、来宾及管理层同事的莅临，并由衷感谢股东长期以来对公司及董事会的信任与支持。

     会上，股东以投票表决方式对股东周年大会通告所载的全部十二项决议案进行表决。大会委任本公司香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司担任监票人。

投票表决结果显示，所有决议案均获得股东的全面支持，第1项至第11项决议案获100%赞成票（3,253,463,800股）正式通过为普通决议案；第12项关于采纳第三次经修订及重列之公司细则的决议案亦以100%赞成票正式通过为特别决议案。各项决议案均无反对票。

     大会审议并通过的事项包括：省览及采纳本公司及其附属公司截至二零二五年十二月三十一日止年度之经审核综合财务报表、董事会报告及核数师报告；重选刘金成先生、孙雄飞先生、蔡琛诚先生、江海燕女士及吴伟锋先生为董事，并授权董事会厘定董事酬金；续聘致同（香港）会计师事务所有限公司为核数师；授予董事一般性授权以发行及购回本公司股份；以及批准及采纳第三次经修订及重列的公司细则。

     于股东周年大会当日，本公司已发行股份总数为5,851,250,000股，赋予持有人权利出席大会并于会上投票。根据上市规则，概无股东须就任何决议案放弃投票。

      最后，刘金成主席再次感谢各位股东的出席与配合，并宣布股东周年大会圆满结束。